Unterkategorie

Suchbegriff: Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften

Die brasilianische Zentralbank hat nach Ermittlungen wegen der Verwicklung der CBSF Distribuidora in illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Banco Master die Liquidation des Unternehmens angeordnet. Das Unternehmen soll betrügerische Transaktionen ermöglicht und Fondsanteile überbewertet haben. Präsident Lula forderte bei einem hochrangigen Treffen ein hartes Vorgehen gegen Korruption, während Gründer João Carlos Mansur mit eingefrorenen Vermögenswerten und Haftungsansprüchen konfrontiert ist. Der Fall betrifft verdächtige Kredite in Höhe von 11,5 Milliarden Real und Verbindungen zum organisierten Verbrechen im Rahmen der Operation „Hidden Carbon”.
Die russische Zentralbank plant, strengere Meldepflichten für Kryptowährungen für Geschäftsbanken einzuführen, die eine detaillierte Meldung von Krypto-Transaktionen ihrer Kunden vorschreiben, um die Transparenz grenzüberschreitender Geldströme zu verbessern. Die neuen Vorschriften verlangen eine Trennung von Krypto-Transaktionen, die Offenlegung von Finanzierungsquellen und die Einbeziehung verschiedener digitaler Vermögenswerte, darunter tokenisierte Wertpapiere und NFTs. Die Bank wird eine Marktüberprüfung durchführen, um die Interaktionen der Banken mit digitalen Vermögenswerten zu bewerten, bevor sie den neuen Regulierungsrahmen umsetzt.
Die russische Zentralbank schlägt umfassende neue Vorschriften vor, nach denen Geschäftsbanken detaillierte Informationen über Kryptowährungstransaktionen, einschließlich NFTs und tokenisierten Vermögenswerten, melden müssen. Die Vorschrift umfasst Angaben zu Absender/Empfänger, Transaktionsmethoden, Zwischenhändlern, Gebühren und Finanzierungsquellen. Dies stellt eine erhebliche Erweiterung der Finanzüberwachungsmöglichkeiten Russlands dar und steht im Einklang mit den globalen Regulierungstrends, obwohl die Umsetzung für die Banken technische Herausforderungen mit sich bringt.
Der Artikel befasst sich mit dem bis 2026 zu erwartenden Rückgang der prozeduralen „Check-the-Box”-Ansätze zur Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften, der durch regulatorische Veränderungen in den USA, sich weiterentwickelnde kriminelle Bedrohungen, die durch KI verstärkt werden, und den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie agentenbasierter KI zur Verbesserung der Effizienz von Ermittlungen und der Zusammenarbeit vorangetrieben wird.
Feedzai und Matrix USA haben eine globale Partnerschaft angekündigt, um Finanzkriminalität mit KI-gestützten Lösungen zu bekämpfen. Die Zusammenarbeit umfasst die Einrichtung eines gemeinsam betriebenen Kompetenzzentrums, das Banken und Finanzinstituten dabei helfen soll, ihre Abwehrmaßnahmen gegen Betrug und Geldwäsche zu modernisieren. Die Partnerschaft begegnet der wachsenden Bedrohung durch KI-gestützte Finanzkriminalität, indem sie die KI-native Technologie von Feedzai mit der Implementierungskompetenz von Matrix USA kombiniert.
Feedzai und Matrix USA haben eine globale Partnerschaft zur Bekämpfung von Finanzkriminalität mithilfe von KI-nativer Technologie angekündigt und ein gemeinsames Kompetenzzentrum gegründet, um Finanzinstitute bei der Modernisierung ihrer Abwehrmaßnahmen gegen Betrug und Geldwäsche angesichts der sich weiterentwickelnden KI-gestützten Bedrohungen zu unterstützen.
Der ehemalige Varengold-Banker Hans D. erhielt eine milde Bewährungsstrafe von 12 Monaten für seine Rolle bei Cum-Ex-Steuerhinterziehungsgeschäften, mit denen versucht wurde, den deutschen Staat um 92 Millionen Euro zu betrügen. Das Landgericht Bonn führte seine frühzeitige Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und sein umfassendes Geständnis als mildernde Umstände an. Der Fall umfasste komplexe Finanzstrukturen, darunter Fonds mit Edelsteinnamen, und deckte Verbindungen zu anderen Banken und Personen auf, darunter die mutmaßliche Geldversteckstelle des Steueranwalts Hanno Berger in Dubai. Im Gegensatz zu anderen Angeklagten in den laufenden Cum-Ex-Ermittlungen zahlte D. seine kriminellen Erlöse in Höhe von 1,4 Millionen Euro zurück.
Dieser Newsletter behandelt technologische Entwicklungen im Bereich der Finanzkriminalität, darunter das neue Analytics Studio von Hawk AI für KI-Compliance-Systeme, die Bestätigung einer Geldstrafe in Höhe von 21,5 Millionen Euro gegen Coinbase durch den irischen High Court wegen Versäumnissen bei der Transaktionsüberwachung und die Übernahme von FINTRAIL durch das britische Compliance-Unternehmen Cosegic zur Erweiterung seiner Kompetenzen im Bereich Finanzkriminalität. Weitere Artikel befassen sich mit den Fortschritten bei der Krypto-Gesetzgebung in den USA, der KI-Überwachung in AML-Systemen und den Verbesserungen der Transaktionsüberwachung bei der Metro Bank.
Cosegic hat FINTRAIL, ein führendes Beratungsunternehmen für Finanzkriminalität, übernommen, um seine Kompetenzen im Bereich regulatorische Risiken und Compliance zu stärken. Durch die Übernahme profitiert Cosegic von der Expertise von FINTRAIL im Bereich Risikomanagement für Finanzkriminalität in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Fintech und digitale Vermögenswerte. Das gesamte Team von FINTRAIL wird zu Cosegic wechseln und damit die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen zu unterstützen und widerstandsfähigere Organisationen aufzubauen. Die Unternehmensleitung zeigte sich begeistert von diesem strategischen Schritt, der im Einklang mit der Wachstumsstrategie und dem Engagement von Cosegic für spezialisiertes Fachwissen steht.
Das in London ansässige Compliance-Unternehmen Cosegic hat die Finanzkriminalitätsberatung Fintrail übernommen, um seine Expertise in den Bereichen Finanzkriminalitätsrisikomanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Kontrollgestaltung zu erweitern. Durch die Übernahme wechselt das gesamte Fintrail-Team zu Cosegic, wodurch das Dienstleistungsangebot für Kunden aus den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Fintech und digitale Vermögenswerte erweitert wird.

Layout

Color mode

Predefined Themes

Layout settings

Choose the font family that fits your app.

Choose the gray shade for your app.

Choose the border radius factor for your app.